杏彩体育网站本公司董事会及满堂董事确保通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性依法继承公法负担。

采用上海证券贸易所收集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票时候为股东大会召开当日的贸易时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易相干账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号 一 标准运作》等相闭原则推行。

本次提交股东大会审议的议案曾经公司第四届董事会第二十一次集会登第四届监事会第十八次集会审议通过。相干通告已于2022年12月6日正在上海证券贸易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将正在2022年第二次姑且股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站 (刊登《2022年第二次姑且股东大会合会原料》。

（一） 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够上岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求告终股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站注释。

（二） 股东所投推选票数跨越其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

（一） 股权挂号日下昼收市时正在中国挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情景详见下表），并能够以书面体式委托代劳人出席集会和参预表决。该代劳人不必是公司股东。

由法定代表人委托代劳人出席集会的，代劳人应持买卖牌照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡大公司处分挂号。

2、天然人股东亲身出席股东大会合会的，凭自己身份证和股东账户卡大公司处分挂号；委托代劳人出席集会的，代劳人应持自己身份证、授权委托书和股东账户卡大公司处分挂号。

3、异地股东能够信函或传真体例挂号，信函或传真以抵达公司的时候为准，正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、干系地点、邮编、干系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注脚“股东集会”字样。

平常正在集会主理人公告现场出席集会的股东和代劳人人数及所持有表决权的数目之前处分完毕参会挂号手续的股东均有权参预本次股东大会，之后抵达会场的股东或其代劳人能够列席集会但不行参预现场投票表决。

股东或其代劳人因未按哀求率领有用证件或未能实时处分参会挂号手续而不行参预集会或者不行举行现场投票表决的，悉数后果由股东或其代劳人继承。

兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2022年12月21日召开的贵公司2022年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。

委托人应正在委托书中“应许”、“抵造”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本人的愿望举行表决。

一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行动议案组分散举行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票。

二、申报股数代表推选票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

三、股东应以每个议案组的推选票数为限举行投票。股东依据本人的愿望举行投票，既能够把推选票数鸠集投给某一候选人，也能够服从轻易组合投给区别的候选人。投票终止后，对每一项议案分散累积估计得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“闭于推选董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“闭于推选监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的愿望表决。他（她）既能够把500票鸠集投给某一位候选人，也能够服从轻易组合分裂投给轻易候选人。

本公司监事会及满堂监事确保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性依法继承公法负担。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华黎民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《上海证券贸易所科创板股票上市轨则》《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一标准运作》等公法、规矩以及《公司章程》等相干原则，公司发展董事会、监事会换届推选任务，现将简直情景通告如下：

2022年12月5日，公司召开了第四届董事会第二十一次集会，审议通过《闭于董事会换届推选暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《闭于董事会换届推选暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资历的审查，董事会应许提名熊益新先生、庞国忠先生、曹梅华密斯、魏星光先生、李平先生、吴国元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；应许提名许汉友先生、姜宁先生、郭霖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，此中许汉友先生为管帐专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人许汉友先生已参预独立董事资历培训并将于今天得到独立董事资历证书，姜宁先生已得到独立董事资历证书，郭霖先生已答应参预上海证券贸易所举办的近来一期独立董事资历培训并得到独立董事资历证书。依据相干原则，公司独立董事候选人需经上海证券贸易所审核无反驳后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2022年第二次姑且股东大会审议董事会换届事宜，此中非独立董事、独立董事推选将分散以累积投票造体例举行。公司第五届董事会董事自2022年第二次姑且股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会独立董事已对上述事项宣告了相似应许的独立观点。简直实质详见公司于同日披露正在上海证券贸易所网站（）的《江苏富淼科技股份有限公司独立董事闭于公司第四届董事会第二十一次集会相干事项的独立观点》。

公司于2022年12月5日召开第四届监事会第十八次集会，审议通过了《闭于监事会换届推选暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，应许提名周汉明先生、刘晖密斯为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022年第二次姑且股东大会审议。第五届监事会非职工代表监事选取累积投票造推选爆发。上述两位非职工代表监事自公司 2022年第二次姑且股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会推选爆发的一名职工代表监事协同构成公司第五届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人的任职资历吻合相干公法、行政规矩、标准性文献对董事、监事任职资历的哀求，不存正在《公公法》《公司章程》原则的不得职掌公司董事、监事的景遇；未受到中国证券监视处理委员会的行政惩处或贸易所惩戒，不存正在上海证券贸易所认定不适合职掌上市公司董事、监事的其他景遇。另表，独立董事候选人的训诫布景、任务履历均可以胜任独立董事的职责哀求，吻合《上市公司独立董事轨则》以及公司《独立董事轨造》中相闭独立董事任职资历及独立性的相干哀求。

为确保公司董事会、监事会的平常运作，正在公司2022年第二次姑且股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会服从《公公法》和《公司章程》等相干原则实行职责。

公司第四届董事会、监事会成员正在任职时刻勤恳尽责，为鼓动公司标准运作和络续繁荣发扬了踊跃功用，公司对诸君董事、监事正在任职时刻为公司繁荣所做的功绩展现衷心感激！

熊益新先生，1965年11月出生，中国国籍，无境表长期居留权，硕士商酌生学历。1985年7月至1987年8月，任长沙玻璃仪器厂开发动力科帮理工程师；1987年9月至1990年6月，商酌生研习；1990年6月至1993年4月，任中石化巴陵石化洞庭氮肥厂机动处工程师；1993年4月至1996年10月，任张家港市试剂厂办公室主任、副厂长；1996年10月至2004年12月，历任飞行股份出卖部长、表贸部长、副总司理；2005年1月至2010年12月，任飞行化工（张家港）有限公司总司理；2011年1月至2013年12月，历任solvay novecare胺事迹部亚太区交易总监、环球胺事迹部墟市总监；2014年1月至2014年12月，任飞行股份首席运营官；2015年1月至2015年12月，任飞行股份基地总司理；2021年12月至今杏彩体育官网，职掌张家港市工贸易笼络会（总商会）第十一届委员会副会长；2014年3月至今，任公司董事长；2017年3月至今任公司总司理（总裁）。

截止本通告披露日，熊益新先生未直接持有公司股票，其职掌公司控股股东江苏飞行化工股份有限公司董事。熊益新先生不存正在《公公法》原则的不得职掌公司董事的景遇，不存正在被中国证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的景遇，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合职掌上市公司董事的景遇，未受过中国证监会、证券贸易所及其他相闭部分惩处和惩戒，不属于失信被推行人，吻合《公公法》《上市轨则》等相干公法规矩及《公司章程》原则的任职资历。

庞国忠先生，1971年12月出生，中国国籍，高中学历，无境表长期居留权。1989年11月至2004年12月，历任飞行股份进出口部司理、采购司理、副总司理等职务；2004年12月至2010年11月，任飞行化工（张家港）有限公司副总司理；2010年12月至2012年6月，任罗地亚飞行细致化工有限公司副总司理；2012年7月至2014年12月，任江苏飞行化工集团有限公司采购总监；2010年9月至今，任凯凌化工（张家港）有限公司董事长；2008年8月至今，任飞行股份董事；2022年11月至今，任飞行股份董事长；2022年4月至今，任公司董事。

截止本通告披露日，庞国忠先生未直接持有公司股票，其职掌公司控股股东江苏飞行化工股份有限公司董事长。庞国忠先生不存正在《公公法》原则的不得职掌公司董事的景遇，不存正在被中国证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的景遇，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合职掌上市公司董事的景遇，未受过中国证监会、证券贸易所及其他相闭部分惩处和惩戒，不属于失信被推行人，吻合《公公法》《上市轨则》等相干公法规矩及《公司章程》原则的任职资历。

曹梅华密斯，1978年11月出生，中国国籍，无境表长期居留权，本科学历。2000年7月至2001年8月，任姑苏御庭皇朝国际房产公司出卖客服；2001年9月至2004年9月，任姑苏诚研科技有限公司总司理秘书兼人事行政课长；2004年9月至2005年12月，任福禄（姑苏）新型资料有限公司人事行政主管；2005年12月至2009年11月，任贝朗医疗（姑苏）有限公司人力资源交易伙伴；2009年11月至2017年10月，任飞行股份人力资源总监、副总司理；2017年10月至今，历任金珍宝控股集团股份有限公司副总裁、董事兼总司理；2016年4月至今，任公司董事。

截止本通告披露日，曹梅华密斯未直接持有公司股票，其职掌公司控股股东江苏飞行化工股份有限公司副总司理。曹梅华密斯不存正在《公公法》原则的不得职掌公司董事的景遇，不存正在被中国证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的景遇，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合职掌上市公司董事的景遇，未受过中国证监会、证券贸易所及其他相闭部分惩处和惩戒，不属于失信被推行人，吻合《公公法》《上市轨则》等相干公法规矩及《公司章程》原则的任职资历。

魏星光先生，1961年8月出生，中国国籍，无境表长期居留权，硕士商酌生学历，系江苏省高方针改进创业人才引进筹划引进人才，苏州改进创业领甲士才，张家港市高方针改进创业人才引进筹划引进人才，宇宙功用高分子行业委员会专家委员会副主任委员。1985年9月至1989年12月，任化工部科技局工程师；1990年1月至1995年12月，历任化工部科学工夫商酌总院工程师、高级工程师；1996年1月至2006年5月，任Degussa集团北京天使专用化学工夫有限公司副总司理、总司理；2006年6月至2008年8月，任Ashland集团水管理事迹部中国区交易总司理；2008年9月至今，任瑞仕国董事长；2011年9月至今，任公司董事；2011年9月至2017年3月任公司总司理；2017年3月至今任公司常务副总司理（推行总裁）。

截止本通告披露日，魏星光先生未直接持有公司股票，其职掌持有公司5%以上股份的股东北京瑞仕国细致化工工夫有限公司董事长。魏星光先生不存正在《公公法》原则的不得职掌公司董事的景遇，不存正在被中国证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的景遇，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合职掌上市公司董事的景遇，未受过中国证监会、证券贸易所及其他相闭部分惩处和惩戒，不属于失信被推行人，吻合《公公法》《上市轨则》等相干公法规矩及《公司章程》原则的任职资历。

李平先生，1972年6月生，中国国籍，无境表长期居留权，硕士商酌生学历。1995年7月至1998年8月，任四川泸天化集团工夫员；1998年9月至2001年6月，正在中国石油大学（北京）就读硕士商酌生；2001年7月至2008年12月，任北京天使专用化学工夫有限公司临盆司理；2009年1月至2010年6月，任瑞仕国临盆总监；2010年7月至2011年6月，任姑苏瑞普临盆总监；2011年7月至今，历任公司工场承当人、副总司理（副总裁）。

截止本通告披露日，李平先生未直接持有公司股票。其不存正在《公公法》原则的不得职掌公司董事的景遇，不存正在被中国证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的景遇，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合职掌上市公司董事的景遇，未受过中国证监会、证券贸易所及其他相闭部分惩处和惩戒，不属于失信被推行人，吻合《公公法》《上市轨则》等相干公法规矩及《公司章程》原则的任职资历。

吴国元先生，1972年10月出生，中国国籍，本科学历，无境表长期居留权。1994年10月至1998年6月，任张家港市帮剂厂工夫员、商酌员；1998年7月至2001年6月，任张家港市华鹰科技开采有限公司工夫主任、临盆司理；2001年7月至2004年12月，任飞行股份墟市部司理、国内商业部部长；2005年1月至2008年6月，任飞行化工（张家港）有限公司营销中央主任；2008年7月至2012年12月，任飞行股份总司理；2009年12月至2011年6月，任姑苏瑞普董事长；2010年12月至2014年12月，任公司董事长，2013年1月至2014年12月，任江苏飞行化工集团有限公司副总裁；2015年1月至2021年8月，任江苏富比亚化学品有限公司董事长；2015年1月至2022年10月，任江苏富比亚化学品有限公司总司理；2009年1月至今，任青岛富斯林化工科技有限公司推行董事兼总司理；2022年11月至今，任飞行股份董事兼总司理。

截止本通告披露日，吴国元先生未直接持有公司股票，其职掌公司控股股东江苏飞行化工股份有限公司董事兼总司理。吴国元先生不存正在《公公法》原则的不得职掌公司董事的景遇，不存正在被中国证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的景遇，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合职掌上市公司董事的景遇，未受过中国证监会、证券贸易所及其他相闭部分惩处和惩戒，不属于失信被推行人，吻合《公公法》《上市轨则》等相干公法规矩及《公司章程》原则的任职资历。

许汉友先生，1976年1月出生,中国国籍,无长期境表居留权,博士商酌生学历,管帐学老师。1997年7月至2014年3月，任南京审计大学管帐学院西宾；2014年3月至2021年6月，任南京审计大学教务处副处长；2021年6月至今，任南京审计大学社会审计学院院长；2022年10月至今，兼任南京泉峰汽车周详工夫股份有限公司独立董事。

截止本通告披露日，许汉友先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、现实把握人、公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在闭系闭连；吻合法定的任职资历条款，未受到中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所的惩戒，不属于失信笼络惩戒对象。

姜宁先生，1957年出生，中国国籍，硕士商酌生学历，无境表长期居留权。1974年5月至1978年9月，任安徽省蚌埠市玻璃纤维厂车间主任；1978年9月至1982年9月，就读于安徽师范大学物理系任团支部书记；1982年9月至1989年9月，分散任教于安徽省蚌埠训诫学院和安徽省蚌埠食物专科学校；1989年9月至1992年9月，任教于南京大学国际商学院经济学系，并正在任攻读硕士学位，获经济学硕士；1992年至今，任教于南京大学国际商学院(投资与金融、企业并购重组)经济学老师。姜宁先生先后主理过“中国城镇室庐融资系统商酌与打算”等诸多专业商酌和践诺项目，编著了《金融统计阐明导论》等著述，共著有专著6部,宣告论文30余篇。现兼任南京大学投资与金融商酌中央主任；国度训诫部人文社会科学中心商酌基地逐一南京大学长江三角洲经济社会繁荣商酌中央商酌员；江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事；江苏巨大功用化学股份有限公司独立董事等职务。

截止本通告披露日，姜宁先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东杏彩体育官网、现实把握人、公司其他董事、监事、高级处理职员不存正在闭系闭连；吻合法定的任职资历条款，未受到中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所的惩戒，不属于失信笼络惩戒对象。

郭霖先生，1966年2月出生，中国国籍，博士商酌生学历，无境表长期居留权。1988年至1992年，任湖南华升集团帮理工程师、工夫科副科长；1992年至1994年，硕士商酌生研习；1994年至1998年，任广西科技大学化工学院讲师；1998年至2001年，博士商酌生研习；2001年至2013年，任罗地亚（中国）投资有限公司亚太区工夫司理、亚太区商务司理；2013年至2015年，任索尔维工业增加剂交易亚太区墟市总监；2015年至2018年，任索尔维工业增加剂交易及胺交易环球墟市总监；2018年至2021年，任索尔维工夫处分计划事迹部亚太区总司理；2021年至。